本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★◈、误导性陈述或者重大遗漏★★◈，并对其内容的真实性★★◈、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）下属供水分公司因拓展业务★★◈，需要申请在保留原经营范围的基础上★★◈，另增三项经营范围★★◈。即★★◈：污水处理及其再生利用★★◈；管道清洗及冲洗★★◈；其他水的处理★★◈、利用和分配★★◈。

　　为保证公司经营范围的合规性龙八国际娱乐官网app★★◈，公司拟增加上述营业范围并修改《公司章程》中对应的“第十三条”条款★★◈。具体修订内容如下★★◈：

　　第十三条经依法登记★★◈，公司经营范围是★★◈：煤炭开采★★◈，煤炭洗选及深加工★★◈，煤炭销售★★◈；道路货物运输★★◈；机械设备制造★★◈、修理★★◈；电器机械修理★★◈；金属材料★★◈、建筑材料★★◈、矿用物资★★◈、橡胶制品的销售★★◈；自来水生产★★◈、自来水管道安装★★◈、维修★★◈；零售★★◈：车用乙醇汽油★★◈、柴油★★◈、润滑油（限分支机构凭证经营）★★◈；工程测量★★◈、地籍测绘★★◈；固体矿产勘查★★◈：乙级★★◈；地质钻探★★◈：乙级★★◈；设备租赁龙八国际娱乐官网app★★◈，工矿配件零售★★◈；电子产品★★◈、通讯器材（不含无线）的销售★★◈；供电★★◈、售电★★◈；电能的输送与分配★★◈；电力工程施工及通讯工程施工★★◈；能源技术服务★★◈；节能技术推广★★◈、开发★★◈、咨询★★◈、交流★★◈、转让服务★★◈；电力工程项目设计★★◈、维护★★◈、管理和经营★★◈；电力设备★★◈、机电设备★★◈、通信设备★★◈、五金工具★★◈、电料批发销售★★◈；煤炭及煤化工技术研发★★◈、技术服务★★◈、技术咨询★★◈。

　　第十三条 经依法登记★★◈，公司经营范围是★★◈：煤炭开采★★◈，煤炭洗选及深加工★★◈，煤炭销售★★◈；道路货物运输★★◈；机械设备制造★★◈、修理★★◈；电器机械修理★★◈；金属材料★★◈、建筑材料★★◈、矿用物资★★◈、橡胶制品的销售★★◈；自来水生产★★◈、自来水管道安装★★◈、维修★★◈；污水处理及其再生利用★★◈；管道清洗及冲洗★★◈；其他水的处理★★◈、利用和分配★★◈；零售★★◈：车用乙醇汽油★★◈、柴油★★◈、润滑油（限分支机构凭证经营）★★◈；工程测量★★◈、地籍测绘★★◈；固体矿产勘查★★◈：乙级★★◈；地质钻探★★◈：乙级★★◈；设备租赁★★◈，工矿配件零售★★◈；电子产品★★◈、通讯器材（不含无线）的销售★★◈；供电★★◈、售电★★◈；电能的输送与分配★★◈；电力工程施工及通讯工程施工★★◈；能源技术服务★★◈；节能技术推广★★◈、开发★★◈、咨询★★◈、交流★★◈、转让服务★★◈；电力工程项目设计★★◈、维护★★◈、管理和经营★★◈；电力设备★★◈、机电设备★★◈、通信设备★★◈、五金工具★★◈、电料批发销售★★◈；技术研发★★◈、技术服务★★◈、技术咨询6869影视★★◈。

　　为保证本次经营范围变更的正常进行★★◈，根据有关法律法规要求★★◈，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内★★◈，全权办理工商变更有关事宜★★◈。

　　上述经营范围以市场监督管理部门核准为准★★◈，该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效★★◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★◈、误导性陈述或者重大遗漏★★◈，并对其内容的真实性★★◈、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2021年9月28日采用通讯表决的方式召开★★◈，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持★★◈。本次会议应表决董事15人★★◈，实际表决董事15人★★◈。会议召开及程序符合《公司法》等法律★★◈、法规及《公司章程》的有关规定★★◈。经与会董事审议★★◈，本次董事会会议通过如下事项★★◈：

　　会议以15票同意★★◈，0票反对★★◈，0票弃权★★◈，审议通过了关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案★★◈。（内容详见2021-083号公告）

　　会议以15票同意★★◈，0票反对★★◈，0票弃权★★◈，审议通过了关于境外发行美元债券的议案★★◈。（内容详见2021-084号公告）

　　会议以15票同意★★◈，0票反对★★◈，0票弃权★★◈，审议通过了关于向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请办理综合授信业务的议案★★◈。

　　经与南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行接洽★★◈，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币 8亿元的综合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金贷款★★◈、银行承兑汇票★★◈、信用证★★◈、商业汇票贴现★★◈、融资性保函/备用信用证等业务）★★◈，期限2021年9月28日至2023年4月30日★★◈。

　　为便于履行相关金融业务程序★★◈，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同★★◈、协议等文件★★◈。由此产生的法律★★◈、经济责任由公司承担★★◈。公司的权利义务以签署的相关合同★★◈、协议及其他法律手续为准★★◈。

　　会议以15票同意★★◈，0票反对★★◈，0票弃权★★◈，审议通过了关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案★★◈。（内容详见2021-085号公告）

　　会议以15票同意★★◈，0票反对★★◈，0票弃权★★◈，审议通过了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案★★◈。（内容详见2021-086号公告）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★◈、误导性陈述或者重大遗漏★★◈，并对其内容的真实性★★◈、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　●交易内容★★◈：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务★★◈。本次融资租赁金额不超过人民币3亿元★★◈，融资期限3年★★◈，综合年利率不高于5.20%★★◈。

　　为优化公司债务结构6869影视★★◈，满足经营发展需求★★◈，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务★★◈。本次融资租赁金额不超过人民币3亿元★★◈，融资期限3年★★◈。

　　7龙八国际娱乐官网app★★◈、经营范围★★◈：融资租赁业务★★◈；转让和受让融资租赁资产★★◈；固定收益类证券投资业务★★◈；接受承租人的租赁保证金★★◈；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款★★◈；同业拆借★★◈；向金融机构借款★★◈；境外借款★★◈；租赁物变卖及处理业务★★◈；经济咨询★★◈；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务★★◈；为控股子公司★★◈、项目公司对外融资提供担保★★◈；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期★★◈、期权★★◈、掉期等三类基础类衍生产品交易）★★◈。【依法须经批准的项目★★◈，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　3★★◈、权属★★◈：平煤股份★★◈，该等资产不存在涉及重大争议★★◈、诉讼或仲裁事项★★◈，不存在查封★★◈、冻结等司法措施★★◈。

　　1★★◈、公司通过开展融资租赁业务★★◈，利用公司现有生产资产进行融资★★◈，有利于提高公司资产的利用率★★◈，优化公司债务结构龙八国际娱乐官网app★★◈，对公司本年度经营利润无影响★★◈，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用★★◈。

　　2★★◈、本次融资租赁业务★★◈，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用★★◈，对生产经营不会产生重大影响★★◈，不会影响公司及全体股东的利益★★◈，不影响公司业务的独立性★★◈，且回购风险可控★★◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★◈、误导性陈述或者重大遗漏★★◈，并对其内容的真实性★★◈、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道★★◈，根据相关法律法规及规范性文件的规定★★◈，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况★★◈，拟在境外直接发行不超过2亿美元债券（以下简称“本次发行”）★★◈。本次发行的方案及相关事项如下★★◈：

　　为保证公司本次发行顺利进行★★◈，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人在股东大会审议通过的发行方案的基础上★★◈，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及市场情况★★◈，从维护公司利益最大化的原则出发6869影视★★◈，全权处理本次发行的全部事宜★★◈，包括但不限于★★◈：

　　1．依据国家法律★★◈、法规★★◈、监管部门的有关规定和股东大会决议★★◈，根据公司和市场的实际情况★★◈，制定和调整本次发行的具体方案★★◈，修订和调整本次发行的具体条款★★◈、条件和其他事宜★★◈，包括但不限于发行主体★★◈、发行时间★★◈、发行规模★★◈、债券期限★★◈、债券利率★★◈、发行方式（包括是否分期发行★★◈、发行期数及公募或私募等）★★◈、评级安排★★◈、担保安排★★◈、还本付息的期限和方式★★◈、募集资金用途6869影视★★◈、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）★★◈、具体申购方法★★◈、具体配售安排★★◈、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜★★◈；

　　3．上述授权范围内★★◈，负责制定★★◈、审议★★◈、修改★★◈、批准与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款龙八国际娱乐官网app★★◈、发行通函★★◈、认购协议★★◈、担保契据★★◈、信托协议★★◈、代理协议★★◈、债券上市文件等）★★◈，并办理境外债券的相关申报★★◈、备案★★◈、注册和信息披露手续★★◈；

　　5.在监管政策或市场条件发生变化时★★◈，除涉及有关法律★★◈、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外★★◈，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整★★◈，或根据实际情况决定是否继续实施★★◈；

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★★◈、误导性陈述或者重大遗漏★★◈，并对其内容的真实性★★◈、准确性和完整性承担个别及连带责任★★◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统★★◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★★◈，即9:15-9:25,9:30-11:30★★◈，13:00-15:00★★◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00★★◈。

　　涉及融资融券★★◈、转融通业务★★◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票龙八国际娱乐官网app★★◈，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行★★◈。

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过★★◈，并于2021年9月29日刊登在上海证券交易所网站★★◈；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》★★◈、《上海证券报》和《证券日报》★★◈。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的★★◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票★★◈，也可以登陆互联网投票平台（网址★★◈：进行投票★★◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的★★◈，投资者需要完成股东身份认证★★◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明龙八国际娱乐官网app★★◈。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权★★◈，如果其拥有多个股东账户6869影视★★◈，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票★★◈。投票后★★◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票★★◈。

　　(三) 同一表决权通过现场★★◈、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的★★◈，以第一次投票结果为准★★◈。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）★★◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★★◈。该代理人不必是公司股东龙八国际娱乐官网app★★◈。

　　2★★◈、登记地点★★◈：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）★★◈。

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议★★◈。由法定代表人出席会议的★★◈，应当持营业执照副本复印件★★◈、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记★★◈；由法定代表人委托代理人出席会议的★★◈，代理人应当持营业执照副本复印件★★◈、本人身份证★★◈、法定代表人身份证的复印件★★◈、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记★★◈。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的★★◈，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记★★◈；委托代理人出席会议的★★◈，代理人应当出示代理人本人身份证★★◈、个人股东身份证的复印件★★◈、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）★★◈。异地股东可在10月22日下午6点前将上述证件的复印件用信函或电子邮件方式送达至公司证券综合处登记★★◈。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会★★◈，并代为行使表决权★★◈。

　　委托人应在委托书中“同意”★★◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”★★◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★★◈，受托人有权按自己的意愿进行表决★★◈。返回搜狐★★◈，查看更多最新国际新闻★★◈，能源产业★★◈，龙8游戏官方进入★★◈，龙八国际娱乐官网app★★◈！龙8龙国际long8龙8游戏★★◈，龙8国际Pt老虎机★★◈。龙8国际★★◈，