第一条为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）内部控制ღღ◈◈，促进公司规范运作和健康发展ღღ◈◈，保护投资者合法权益龙8龙国际long8龙8游戏ღღ◈◈，加强对子公司的管理控制龙8龙国际long8龙8游戏ღღ◈◈，规范子公司行为ღღ◈◈，保证子公司规范运作和依法经营联邦真优美ღღ◈◈，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）ღღ◈◈、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）ღღ◈◈、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）联邦真优美ღღ◈◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况ღღ◈◈，制定本制度ღღ◈◈。

　　第三条公司与子公司之间是平等的法人关系ღღ◈◈。公司以其持有的股权份额联邦真优美ღღ◈◈，依法对子公司享有资产收益ღღ◈◈、重大决策联邦真优美ღღ◈◈、选择管理者ღღ◈◈、股权（份）处置等股东权利ღღ◈◈，并负有对子公司指导ღღ◈◈、监督和提供相关服务的义务ღღ◈◈。

　　第四条公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求ღღ◈◈，对子公司重大事项进行管理龙8龙国际long8龙8游戏ღღ◈◈。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定ღღ◈◈，遵守公司关于公司治理ღღ◈◈、关联交易ღღ◈◈、信息披露ღღ◈◈、对外投资ღღ◈◈、对外担保ღღ◈◈、财务管理等方面的各项管理制度联邦真优美ღღ◈◈，做到诚信ღღ◈◈、公开ღღ◈◈、透明ღღ◈◈。子公司应自觉接受公司的检查与监督ღღ◈◈，对公司董事会ღღ◈◈、审计委员会等提出的质疑ღღ◈◈，应当如实反映情况和说明原因ღღ◈◈。

　　第六条子公司要严格执行本制度ღღ◈◈。子公司同时控股其他公司的ღღ◈◈，应参照本制度的要求ღღ◈◈，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度ღღ◈◈。

　　第八条在公司总体目标框架下ღღ◈◈，子公司应依据《公司法》《证券法》等法律ღღ◈◈、法规及其公司章程的规定龙8龙国际long8龙8游戏ღღ◈◈，独立经营和自主管理ღღ◈◈，合法有效地运作企业法人财产ღღ◈◈，并接受公司的监督管理ღღ◈◈。

　　第九条公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程ღღ◈◈，并依据子公司章程规定推选子公司董事及高级管理人员ღღ◈◈。

　　第十条子公司召开董事会ღღ◈◈、股东会或其他重大会议的ღღ◈◈，会议通知和议题须在会议召开前及时报公司相关条线管理部门ღღ◈◈。由相关部门审核是否需经公司总经理ღღ◈◈、董事会或股东会审议批准ღღ◈◈。

　　第十一条公司通过委派或推荐董事和高级管理人员等办法实现对子公司的治理监控ღღ◈◈。公司向子公司委派或推荐的董事及高级管理人员人选由公司董事长ღღ◈◈、总经理或分管领导或其他相关部门提名ღღ◈◈，根据公司有关制度履行确认程序ღღ◈◈。公司委派或推荐的董事和高级管理人员由子公司股东会或董事会ღღ◈◈、执行董事选举或者聘任ღღ◈◈。委派或推荐人员的任期按子公司的公司章程规定执行ღღ◈◈，公司可根据需要对任期内委派或推荐人员按程序进行调整ღღ◈◈。

　　第十二条股东会是子公司的权力机构ღღ◈◈。子公司召开股东会会议时ღღ◈◈，由公司授权委托指定人员（包括公司委派的董事和高级管理人员）作为股东代表参加会议ღღ◈◈。子公司应当及时将董事会ღღ◈◈、股东会的有关会议决议及全套文件报送公司ღღ◈◈。

　　（一）依法行使董事ღღ◈◈、高级管理人员权利ღღ◈◈，承担董事ღღ◈◈、高级管理人员义务ღღ◈◈；（二）督促子公司认真遵守国家有关法律ღღ◈◈、法规的规定ღღ◈◈，依法经营ღღ◈◈，规范运作ღღ◈◈；

　　（四）忠实ღღ◈◈、勤勉ღღ◈◈、尽职尽责ღღ◈◈，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯ღღ◈◈；（五）定期或应公司要求向母公司汇报所任职子公司的生产经营情况ღღ◈◈，及时向公司报告信息披露管理制度所规定的重大事项ღღ◈◈；

　　（六）列入子公司董事会或股东会审议的事项ღღ◈◈，应事先与公司沟通ღღ◈◈，酌情按规定程序提请公司总经理ღღ◈◈、董事会或股东会审议ღღ◈◈；

　　第十五条子公司的董事ღღ◈◈、高级管理人员应当严格遵守法律ღღ◈◈、行政法规和子公司章程ღღ◈◈，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务ღღ◈◈，不得利用职权为自己谋取私利ღღ◈◈，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入ღღ◈◈，不得侵占任职子公司的财产ღღ◈◈，未经公司同意ღღ◈◈，不得与任职子公司订立合同或者进行交易ღღ◈◈。

　　第十六条由公司向子公司委派或推荐的董事ღღ◈◈、高级管理人员在任职期间ღღ◈◈，应根据公司考核制度进行年度考核ღღ◈◈。

　　第十七条子公司向银行贷款需要公司提供担保的ღღ◈◈，须提前向公司财务资产部报送担保申请ღღ◈◈、财务报表ღღ◈◈、贷款用途等相关材料ღღ◈◈，由财务资产部按照公司《对外担保管理制度》进行审核并通过公司董事会秘书提交公司董事长和董事会审议ღღ◈◈，经公司董事会会议审议通过（如担保额达到《公司章程》规定的需提交股东会审议的额度ღღ◈◈，还须提交公司股东会审议通过）后ღღ◈◈，子公司方可联系有关银行办理相关手续ღღ◈◈。

　　第十八条子公司的对外担保由公司统一管理ღღ◈◈，未经公司批准ღღ◈◈，子公司之间不得相互提供担保ღღ◈◈，子公司不得对外提供担保ღღ◈◈。

　　第二十条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划ღღ◈◈，在公司发展规划框架下ღღ◈◈，细化和完善自身规划ღღ◈◈。

　　子公司在报批投资项目前ღღ◈◈，应当对项目进行前期考察调查ღღ◈◈、可行性研究ღღ◈◈、组织论证联邦真优美ღღ◈◈、进行项目评估ღღ◈◈，做到论证科学ღღ◈◈、决策规范ღღ◈◈、全程管理ღღ◈◈，实现投资效益最大化ღღ◈◈。子公司在具体实施项目投资时ღღ◈◈，必须按批准的投资额进行控制ღღ◈◈，确保工程质量ღღ◈◈、工程进度和预期投资效果ღღ◈◈，及时完成项目决算ღღ◈◈。

　　第二十一条子公司的利润分配方案和弥补亏损方案须经子公司股东会审议批准后ღღ◈◈，子公司方可组织实施ღღ◈◈。

　　第二十二条子公司增加或减少注册资本ღღ◈◈、合并ღღ◈◈、分立ღღ◈◈、解散或变更公司形式的ღღ◈◈，须事前报公司ღღ◈◈，并经公司履行相关审议批准手续后再提交子公司股东会审议ღღ◈◈。

　　第二十三条子公司财务管理的基本任务ღღ◈◈：贯彻执行国家的财政ღღ◈◈、税收政策ღღ◈◈，根据国家法律ღღ◈◈、法规及统一的财务制度的规定ღღ◈◈，结合本公司的具体情况制定本身的会计核算和财务管理的各项规章制度ღღ◈◈，确保会计资料的合法性ღღ◈◈、真实性ღღ◈◈、完整性和及时性ღღ◈◈；建立和健全各项管理基础工作ღღ◈◈，做好各项财务收支的计划ღღ◈◈、预算ღღ◈◈、控制ღღ◈◈、核算ღღ◈◈、分析和考核工作ღღ◈◈；筹集和合理使用资金ღღ◈◈，提高资金的使用效率和效益ღღ◈◈；有效地利用公司的各项资产ღღ◈◈，加强成本控制管理ღღ◈◈，保证公司资产保值增值和持续经营ღღ◈◈。子公司应根据母公司的生产经营特点和管理要求ღღ◈◈，按照《企业会计准则》ღღ◈◈，遵循母公司会计政策ღღ◈◈，开展日常会计核算工作ღღ◈◈。

　　（二）指导子公司制定财务管理方面的规章制度ღღ◈◈，监督检查子公司财务运作和资金收支使用情况ღღ◈◈；帮助子公司建立健全内部财务管理与监控机制ღღ◈◈；（三）审核对外报送的重要财务报表和报告ღღ◈◈；

　　第二十五条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求ღღ◈◈，及时向公司报送会计报表和提供会计资料ღღ◈◈。其财务报告同时接受公司委托的会计师事务所的审计ღღ◈◈。

　　第二十六条子公司在建工程和实施中的对外投资项目ღღ◈◈，应当定期向公司财务资产部报告实施进度ღღ◈◈。项目投运后ღღ◈◈，应当定期统计达产达效情况ღღ◈◈，及时向公司报送会计报表和提供会计资料ღღ◈◈。

　　第二十七条子公司财务资产部门应当做好财务印章管理工作ღღ◈◈，严格按照子公司资金支出审批权限履行相应程序ღღ◈◈。

　　第二十八条子公司应按照相关法律ღღ◈◈、法规完善内部组织机构及管理制度ღღ◈◈，并参照公司的有关规定ღღ◈◈，建立和健全子公司的财务ღღ◈◈、会计制度和内控制度ღღ◈◈，并报公司财务资产部门备案ღღ◈◈。

　　第二十九条公司定期或不定期实施对子公司的审计监督ღღ◈◈，必要时可以聘请外部审计或会计师事务所承担对子公司的审计工作龙8龙国际long8龙8游戏ღღ◈◈。

　　第三十条公司内部审计部负责执行对子公司的审计工作ღღ◈◈，内容包括但不限于ღღ◈◈：国家相关法律ღღ◈◈、法规的执行情况ღღ◈◈；对公司的各项管理制度的执行情况ღღ◈◈；子公司内控制度建设和执行情况ღღ◈◈；子公司的经营业绩ღღ◈◈、经营管理ღღ◈◈、财务收支情况及其他专项审计ღღ◈◈。

　　第三十二条经公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后ღღ◈◈，该子公司在按照该子公司章程履行相关程序后必须认真执行ღღ◈◈，并在规定时间内向公司内部审计部门递交整改计划及整改结果的报告ღღ◈◈。

　　第三十四条为加强公司母ღღ◈◈、子公司间相关档案管理的安全性ღღ◈◈、完备性ღღ◈◈，建立相关档案的两级管理制度ღღ◈◈，子公司存档并同时报送公司存档ღღ◈◈。

　　（一）公司证照ღღ◈◈：营业执照及其他经行政许可审批的证照ღღ◈◈，各子公司在变更或年检后及时将证照的复印件提供给母公司档案管理机构存档ღღ◈◈。

　　1ღღ◈◈、股东会资料（包括但不限于提请召开会议的动议ღღ◈◈、会议通知ღღ◈◈、会议签到表ღღ◈◈、议程ღღ◈◈、决议ღღ◈◈、记录ღღ◈◈、其他相关会议资料）ღღ◈◈，母公司档案管理机构保存复印件一套ღღ◈◈，资料原件由各子公司保存ღღ◈◈。

　　2ღღ◈◈、董事会资料（包括但不限于会议通知ღღ◈◈、会议签到表ღღ◈◈、议程ღღ◈◈、决议ღღ◈◈、记录ღღ◈◈、其他相关会议资料）ღღ◈◈，母公司档案管理部门留存复印件一套ღღ◈◈，资料原件由各子公司保存ღღ◈◈。

　　4ღღ◈◈、其他档案ღღ◈◈，如重大诉讼ღღ◈◈、重大仲裁ღღ◈◈、投融资ღღ◈◈、资产处置ღღ◈◈、收益分配ღღ◈◈、收购兼并联邦真优美ღღ◈◈、改制重组ღღ◈◈、媒体报道ღღ◈◈、行业评价等ღღ◈◈。

　　公司董事会办公室为公司与子公司信息披露事务管理的联系部门ღღ◈◈。子公司发生公司《信息披露管理制度》规定应当披露的重大事项ღღ◈◈，应及时通知母公司董事会秘书ღღ◈◈，按规定履行信息披露义务ღღ◈◈。子公司提供的信息应当真实ღღ◈◈、准确ღღ◈◈、完整ღღ◈◈，并在第一时间报送公司ღღ◈◈。

　　第三十七条子公司应按照公司《信息披露管理制度》的要求ღღ◈◈，结合其具体情况制定相应的管理制度ღღ◈◈，明确信息管理事务的人员ღღ◈◈，及时向公司董事会秘书报告所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息ღღ◈◈。

　　第三十八条子公司对以下重大事项（包括但不限于）应及时收集资料ღღ◈◈，报告公司相关部门ღღ◈◈，以确保公司对外信息披露的真实ღღ◈◈、准确ღღ◈◈、完整ღღ◈◈、及时ღღ◈◈、公平ღღ◈◈：（一）拟提交公司董事会ღღ◈◈、股东会审议的事项ღღ◈◈；

　　1ღღ◈◈、购买ღღ◈◈、出售资产行为（不含购买原材料ღღ◈◈、燃料和动力ღღ◈◈，以及出售产品ღღ◈◈、商品等与日常经营相关的资产ღღ◈◈，但资产置换中涉及购买ღღ◈◈、出售此类资产的ღღ◈◈，仍包含在内）ღღ◈◈；

　　（十四）子公司涉嫌违法违规被有权机关调查ღღ◈◈，或者受到刑事处罚ღღ◈◈、重大行政处罚ღღ◈◈；子公司董事ღღ◈◈、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施ღღ◈◈；

　　（十五）新公布的法律ღღ◈◈、法规ღღ◈◈、规章ღღ◈◈、行业政策可能对子公司产生重大影响ღღ◈◈；（十六）子公司主要资产被查封ღღ◈◈、扣押ღღ◈◈、冻结或者被抵押ღღ◈◈、质押ღღ◈◈；

　　第三十九条子公司的法定代表人为子公司信息披露管理的第一责任人ღღ◈◈，对于依法应披露的信息应及时向公司董事会办公室及董事会秘书汇报ღღ◈◈。

　　第四十条子公司信息报告人应认真学习上市公司信息披露的有关规定ღღ◈◈，及时向公司董事会秘书报告所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息ღღ◈◈。

　　第四十二条本制度未尽事宜ღღ◈◈，按有关法律ღღ◈◈、行政法规ღღ◈◈、中国证监会和深圳证券交易所的有关规则及《公司章程》的有关规定执行ღღ◈◈。如本制度与法律法规ღღ◈◈、行政规章ღღ◈◈、规范性文件ღღ◈◈、深圳证券交易所的相关规则及《公司章程》的有关规定相冲突的ღღ◈◈，以前述有关规定为准ღღ◈◈。若涉及其它国资监管规定的ღღ◈◈，须同时满足相关规定要求ღღ◈◈。龙8游戏官网网址ღღ◈◈，能源产业ღღ◈◈，龙8国际Pt老虎机ღღ◈◈！龙八国际娱乐官网appღღ◈◈！最新国际新闻ღღ◈◈。龙8国际ღღ◈◈，龙八国际娱乐官网appღღ◈◈，